De acordo com a Superintendente das Entidades Não Financeiras, Dayra Carrizo, a 11 de Outubro, havia informações sobre 38.468 entidades jurídicas das cerca de 291.000 em atividade a partir da mesma data.

Como o funcionário explicou à imprensa durante uma série de seminários realizados pela entidade, a fase de carregamento é um processo que é levado a cabo a convite do regulador.

Numa primeira fase, 40 grandes escritórios de advogados, que lidam com um grande número de clientes, foram incorporados para iniciar o carregamento de informação benéfica sobre a propriedade e o processo de acompanhamento por parte do regulador.

Atualmente, a segunda fase prossegue, com a participação de outros escritórios de advogados, e, em última análise, as pessoas singulares que exercem como agentes residentes serão convidadas, e o carregamento de informações pelos escritórios de advogados e pessoas naturais será efetuado em paralelo.

Carrizo estima que no final dos primeiros quatro meses do próximo ano, se não houver contratempos técnicos, a maioria das entidades jurídicas ativas deverá ter a sua informação carregada no sistema.

O Panamá tem ainda quatro ações pendentes a cumprir de um total de 15 delineadas no plano acordado em 2019, quando o país aderiu à lista.

Avaliações recentes reduziram o número de ações pendentes, mas o GAFI não baixou o tom de urgência sobre a necessidade de completar o plano de ação, que está agora totalmente dentro do prazo previsto.

Antes de uma eventual saída da lista cinzenta, o GAFI deve primeiro apoiar o progresso no cumprimento do plano de ação e depois fazer uma visita ao país para verificar melhorias no regime de prevenção do branqueamento de capitais, pelo que não se espera que o país saia da lista este ano, um cenário que seria mais provável para o próximo ano.

O processo de carregamento da informação está a avançar, mas com um atraso, uma vez que o regulamento que estabeleceu a criação do registo único de beneficiários finais data de Março de 2020 e foi subsequentemente alterado em Novembro de 2021.

O país centro-americano voltou a estas listas em Junho de 2019 devido a uma falta de eficácia na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

Entre as deficiências identificadas está a falta de mecanismos eficazes para controlar as atividades das entidades extraterritoriais e para avaliar os riscos de utilização indevida de pessoas jurídicas.

O Panamá foi acrescentado à lista cinzenta do GAFI em Junho de 2019, após ter sido retirado da mesma em 2014, onde foi acrescentado apenas por cumprir 8% das suas recomendações.

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