Em declarações à imprensa, o vice-ministro das finanças, Jorge Almengor, disse que no cronograma de avaliação para o próximo mês de setembro, espera-se que o progresso alcançado seja reconhecido e permita que o istmo seja retirado da lista.
Até essa data, disse ele, os dois últimos pontos dos 15 objetivos delineados no roteiro apresentado ao organismo internacional pelo Ministério da Economia e Finanças em 2019 terão que ser superados.
Almengor indicou que na última reunião “cara a cara” com representantes do GAFI em janeiro passado, foi acordado que 12 das 15 ações haviam sido cumpridas, e desde então todos os avanços foram comunicados.
As principais questões pendentes, acrescentou ele, estão relacionadas ao registro de proprietários beneficiários, que é supervisionado pela Superintendência de Entidades Não Financeiras, e à capacidade do Ministério Público de investigar crimes de evasão fiscal do exterior e de obter condenações.
Como resultado da primeira tarefa, 30% do registro de mais de 700.000 empresas incorporadas, das quais 495.000 estão suspensas, foram adicionadas ao banco de dados.
Por outro lado, o vice-ministro indicou que em outubro passado o Ministério Público obteve duas sentenças pelo crime de lavagem de dinheiro, por isso é altamente provável que a ação do Ministério Público também seja reconhecida.
Após deixá-lo em 2014, em junho de 2019, o país foi novamente incluído na lista cinza do GAFI e a administração do Presidente Laurentino Cortizo se comprometeu a cumprir com o plano de ação estabelecido pela organização multilateral.
Nesta ocasião, o GAFI emitiu uma advertência ao Panamá porque, embora tenha havido progressos em termos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do combate ao terrorismo, em particular com sanções “eficazes, proporcionais e dissuasivas”, não cumpriu várias medidas para as quais foi inicialmente estabelecido um prazo até janeiro de 2021.
A este respeito, foi dado um ultimato para completar este plano de ação até fevereiro de 2023.
Caso contrário, será feita uma avaliação sobre se os membros do GAFI e outras jurisdições devem reforçar a supervisão, restringindo assim as relações comerciais e as transações com o Panamá.
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