5 de November de 2024
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O Chile enfrenta a maior fraude ao tesouro da sua história

O Chile enfrenta a maior fraude ao tesouro da sua história

Santiago do Chile, 15 dez (Prensa Latina) O vice-diretor jurídico da Receita Federal, Marcelo Freyhoffer, descreveu hoje como a maior fraude fiscal da história do Chile a que envolveu 55 empresários presos em uma operação recente.

Os detidos em diferentes regiões do país emitiram mais de 100 mil faturas falsas e causaram danos aos cofres do Estado de aproximadamente 240 mil milhões de pesos (276 milhões de dólares).

Como ficou sabido, estes médios empresários criaram empresas em áreas como serviços e construção com o único objectivo de fraudar o erário, emitindo recibos usados ​​por uma série de contribuintes para pagar menos impostos.

Sua captura foi possível graças a uma operação realizada pela Brigada de Lavagem de Dinheiro da Polícia Investigativa, que invadiu simultaneamente 83 residências.

Segundo o Ministério Público Nacional, trata-se de uma organização criminosa composta por sete clãs que atuava em 10 regiões do país.

Um total de 28 dos empresários estão em prisão preventiva depois de terem sido acusados ​​de crimes fiscais, associação ilícita, branqueamento de capitais e declarações de exportação maliciosamente falsas.

Os outros 27 foram libertados, mas devem comparecer ao tribunal na segunda-feira.

lam/car/glmv

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