Nessas ações, foi detido um funcionário da UAFE, uma entidade que foi criada justamente para evitar esse tipo de crime.

Eles também prenderam outros indivíduos que supostamente faziam parte de um grupo familiar dedicado à lavagem de dinheiro usando o sistema financeiro nacional por meio de supostos rendimentos como agentes de comissão, compra e venda de moeda estrangeira ou agiotas.

De acordo com o Ministério Público, o valor do crime seria de nove milhões de dólares, embora também indiquem que o valor da renda dos investigados entre 2016 e 2023 seria de mais de 21 milhões de dólares.

No Equador, aproximadamente dois bilhões de dólares são lavados todos os anos, de acordo com o especialista Edison Vergara, que testemunhou em fevereiro passado perante a Comissão Legislativa do Regime Econômico, que estava elaborando a lei de reforma para a prevenção desse crime.

Desse valor, um bilhão corresponderia ao tráfico de drogas, que atualmente é o principal desafio de segurança do governo.

mem/avr/bm