O juiz Diovanete Olivera decretou medidas restritivas por 180 dias com fixação de domicílio, retenção de documentos e fechamento de fronteiras para o fundador da empresa, Pablo Carrasco, sua esposa Ana Iewdiukow e Daniela Cabral, viúva de Gustavo Basso, o outro cofundador que recentemente perdeu a vida em um acidente sob investigação.
A pedido da Promotoria de Lavagem de Dinheiro, foi realizada a primeira audiência sobre o caso escandaloso.
O promotor Enrique Rodríguez solicitou o fechamento das fronteiras e a retenção dos passaportes do fundador da empresa, Pablo Carrasco, de sua esposa e de Daniela Cabral.
Essa medida visa evitar uma possível fuga enquanto o destino dos fundos levantados pela empresa está sendo esclarecido.
A OTP também anunciou a inclusão de um contador e um advogado na investigação, o que reforça a estratégia de análise financeira do caso.
Em 2024, a Conexión Ganadera foi exposta como um esquema Ponzi, em que os pagamentos aos investidores vinham de novos contribuintes e não de lucros genuínos.
Esse tipo de fraude gera a ilusão de lucratividade sustentada até que se torne insustentável e entre em colapso, deixando grandes perdas para os investidores.
Um dos eventos que marcaram o processo judicial foi a morte de Gustavo Basso em um acidente de trânsito em 28 de novembro de 2024, quando o empresário viajava em seu Tesla na Ruta Cinco, na área de La Cruz (Flórida), quando colidiu frontalmente com máquinas rodoviárias.
A promotoria solicitou ao fabricante norte-americano do Tesla que buscasse informações nos destroços do veículo.
O gabinete do promotor público está sistematizando e recebendo denúncias. Até sexta-feira, eles haviam contado 52 denúncias, algumas das quais com mais de 100 vítimas.
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