O apelo legal refere-se a mais de uma década de fraudes, incluindo bilhões de dólares em patrimônio líquido falsificado, como parte de um esforço do magnata para minimizar os impostos de suas empresas e obter condições favoráveis de bancos e seguradoras.

De acordo com James, o padrão de fraude usado pelo ex-presidente e sua organização foi impressionante, e a denúncia mostra como ele inflou falsamente o valor total de seu capital para enriquecer injustamente e burlar o sistema.

A ação de execução não criminal resume uma investigação de três anos e meio que as autoridades estaduais revelaram ter começado logo após o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, testemunhar perante o Congresso sobre irregularidades relacionadas a valores de ativos de sua empresa.

Especificamente, o processo acusa Trump e seus filhos de criarem mais de 200 avaliações enganosas das finanças da empresa e outras formas de deturpação, inclusive na declaração da área total de seu próprio apartamento, graças ao qual o imóvel passou a valer 327 milhões de dólares.

Se bem-sucedido, o recurso pode resultar em uma proibição de cinco anos dos ex-presidentes Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump de participar de quaisquer transações imobiliárias, e também contempla a possibilidade de que eles não possam exercer como diretores de qualquer negócio em Nova York com licenca estatal.

O novo processo ocorre durante uma semana em que os advogados do ex-ocupante da Casa Branca estão lutando no tribunal federal para bloquear o esforço do Departamento de Justiça de investigar a descoberta de documentos nacionais altamente confidenciais em sua propriedade em Mar-a-Lago.

Outra investigação em andamento busca elucidar seus esforços para subverter as eleições de 2020 e seu envolvimento no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro do ano passado.

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