Depois das detenções ocorridas a 22 e 30 de janeiro, este fim de semana o SIC noticiou a detenção de um empresário e consultor da empresa chinesa Huashi Group (H&S), por alegados delitos de acesso ilegal ao sistema de informação e consulta através do sistema de informação da AGT.

Ele também é considerado participante dos crimes de falsificação de computador, associação criminosa e peculato, “apoiado por fortes indícios de sua participação no esquema fraudulento de pagamentos de compensação, em relação aos reembolsos do Imposto sobre Valor Agregado (IVA)”.

O diretor de IVA da AGT também foi preso sob as mesmas acusações. O SIC indicou que as investigações sobre esse processo continuam a fim de esclarecer completamente o esquema criminoso e, uma vez que todas as formalidades tenham sido concluídas, os cidadãos serão apresentados ao Ministério Público para os procedimentos legais.

Em 30 de janeiro, a agência prendeu três gerentes da AGT: o administrador da Diretoria de IVA, Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação; o diretor de Registro e Cobrança; e o chefe do Departamento de Reembolso de IVA.

Anteriormente, em 22 de janeiro, foram apresentados às autoridades um funcionário público e um técnico de banco de dados, que usaram ilegitimamente privilégios de acesso ao sistema para se apropriar de reembolsos de IVA, bem como a redução ilegal de multas de contribuintes notificadas pela AGT.

No total, descobriu-se que eles realizaram mais de 1.500 transações e roubaram cerca de sete bilhões de kwanzas.

Suas prisões foram a ponta do iceberg que levou a uma cadeia criminosa maior, já que as investigações em curso determinaram que o esquema foi construído por funcionários em vários cargos que se aproveitaram de seus privilégios para realizar várias operações fraudulentas.

As prisões foram possíveis graças ao trabalho da Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, em coordenação operacional com a Direção de Crimes Informáticos da Procuradoria Geral da República e outros órgãos de segurança, incluindo o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado.

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