gafi Archives - Prensa Latina

África do Sul trabalha para sair da lista cinza financeira

Publicado July 2, 2024
11:52

Por: Bianka de Jesus

Pretória, 2 jul (Prensa Latina) O Tesouro Nacional da África do Sul trabalha atualmente para sair da lista cinza em que foi colocado pela Força Tarefa de Ação Financeira (GAFI).

Panamá espera sair da lista cinza da GAFI

Publicado October 19, 2023
10:49

Por: Bianka de Jesus

Cidade do Panamá, 19 out (Prensa Latina) O governo panamenho espera hoje que em 27 de outubro o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) decida retirar o país de suas listas cinzas, onde permanece desde 2019.

Panamá espera sair das listas cinzentas este ano

Publicado February 3, 2023
11:19

Por: Bianka de Jesus

Cidade do Panamá, 3 fev (Prensa Latina) No segundo semestre deste ano, o Panamá espera completar as ações que lhe permitirão sair das listas cinzentas do Grupo de Ação Financeira (GAFI), disseram hoje as autoridades governamentais.

Panamá acelera acções para sair das listas cinzentas do GAFI

Publicado October 19, 2022
16:15

Por: Bianka de Jesus

Cidade do Panamá, 19 out (Prensa Latina) O Panamá está a acelerar as ações para sair das listas cinzentas do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), incluindo o registo único de proprietários beneficiários, que está agora 13%.

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