lavagem Archives - Prensa Latina

Panamá aguarda julgamento por lavagem de dinheiro e fórum científico

Publicado July 1, 2023
09:36

Por: Bianka de Jesus

Cidade do Panamá, 1º jul (Prensa Latina) A audiência no Panamá do caso Lava Jato por lavagem de dinheiro e a primeira conferência sobre a resiliência das zonas costeiras do Caribe marcaram a semana que termina aqui hoje.

China acusa EUA de obstruir esforços para rastrear criminosos

Publicado October 21, 2022
12:41

Por: Bianka de Jesus

Beijing, 21 out (Prensa Latina) A China acusou hoje os Estados Unidos de impedir seus esforços para rastrear criminosos que fogem da justiça e recuperar bens desviados, com ações como a recente condenação de sete indivíduos do país.

Dois ex-presidentes do Panamá em julgamento pelo caso Odebrecht

Publicado May 25, 2021
06:08

Por: Prensa Latina

Panamá 25 Mai (Prensa Latina) Os ex-presidentes do Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) e Juan Carlos Varela (2014-2019), estão incluídos no processo por suborno da construtora brasileira Odebrecht, revelou hoje uma mídia local que citou 'uma fonte judicial'.

México pode melhorar o combate à lavagem de dinheiro

Publicado April 20, 2021
08:45

Por: Prensa Latina

México 20 Abr (Prensa Latina) O México pode melhorar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e obter uma melhor requalificação, alertou hoje o Governo do Grupo de Ação Financeira (FATF).

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